Sáng ngày 26/6/2020, Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Nhà máy Xe đạp Thống Nhất, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đây là Đại hội lần thứ 3 kể từ khi Công ty TNHH Nhà nước MTV Thống Nhất hoàn thành quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp.
Tới dự Đại hội, có sự hiện diện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông và người đại diện cổ đông được ủy quyền tham gia Đại hội.
Đại hội nhất trí bầu ra Đoàn Chủ Tịch chủ trì đại hội bao gồm:
- Ông Vũ Ngọc Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Hữu Sơn, Thành viên Hội đồng quản trị – Thành viên
- Ông Đinh Vũ Minh Việt, Phó Tổng Giám đốc – Thành viên
Tại Đại hội, Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; Tờ trình v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT; Tờ trình v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS và các tài liệu liên quan khác. Ông Đinh Vũ Minh Việt – Phó Tổng Giám đốc thay mặt Ban Điều hành trình bày báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
Tiếp theo, ông Vũ Ngọc Tú tiếp tục chủ trì lấy phiếu biểu quyết cổ đông ở các mục:
Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020
Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020
Nội dung 4: Thông qua tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2018, 2019 đã được kiểm toán
Nội dung 5: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
Nội dung 6: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT
Nội dung 7: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS
Căn cứ vào điều 33 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, các vấn đề từ nội dung 1 đến nội dung 7 đã nêu ở trên sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tán thành. Như vậy đại hội đã nhất trí thông qua toàn bộ 7 nội dung đã nêu ở trên.
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Biên bản Đại hội” với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Nghị quyết Đại hội” với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:
- Ông Đinh Vũ Minh Việt
Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:
- Bà Nguyễn Thị Nguyệt
- Ông Hoàng Trung Phong
- Ông Chu Văn Vượng
Phiên họp kết thúc vào hồi 11h00 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành biên bản và được Đại hội nhất trí thông qua.